Foreks – ABD temyiz mahkemesi, Halkbank (IS:HALKB)’ın İran’ın Amerikan yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu yönündeki ABD cezai suçlamalarından dokunulmazlık talebini reddetti.
Reuters’ın haberine göre Manhattan’daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, yabancı devlet şirketinin ticari faaliyetleriyle ilgili suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ABD’de kovuşturmaya uğramaması için genel hukukta hiçbir dayanak bulamadığını belirtti.
ABD savcıları 2019 yılında Halkbank’ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptırımlardan kaçınmak için para servis sağlayıcıları ve paravan şirketler kullandığı iddiasıyla suçlamıştı.
Savcılar, Halkbank’ın İran’ın 20 milyar dolarlık kısıtlı fonları gizlice transfer etmesine yardımcı olduğunu, petrol gelirlerini İran’ın çıkarlarına fayda sağlamak için altın ve nakde dönüştürdüğünü ve petrol gelirlerinin transferlerini haklı çıkarmak için sahte gıda sevkiyatlarını belgelediğini iddia etti.
Halkbank banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmedi.
